Из фсб за связи с полковником-миллиардером захарченко уволили куратора работы антикорупционного управления мвд. В деле полковника захарченко появятся новые фигуранты из фсб и мвд Сделка со следствием

Дмитрий Лобанов. Фото Роман Пятаков

По словам депутата, он не был официально задержан, но его изолировали от общества.

Сегодня, 1 февраля, экс-глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов, в получении крупной взятки, дал показания о своем задержании.

Выступая в Волжском районном суде Саратова, где в отношении него избирается мера пресечения, районный депутат заявил, что считает обвинения следствия в оказании возможного давления на свидетелей необоснованными.

Также Лобанов подчеркнул, что в реальности был задержан оперативниками ФСБ еще 30 января в полдень, при этом он якобы не имел возможности совершать телефонные звонки и свободно передвигаться. По его словам, он был доставлен в управление ФСБ, где его опросили, а на встречу со следователем СКР его привезли лишь в три часа ночи 31 января.

В ответ на претензии Дмитрия Лобанова, следователь заявила, что до последнего момента подозреваемый и его защитники не сообщали в суд или прокуратуру о нарушении конституционных прав.

Помимо этого, Дмитрий Лобанов коснулся и заявления следователя о том, что он может воспользоваться наличием заграничного паспорта и покинуть пределы Российской Федерации.

«Ваша честь! На протяжении полугода средства массовой информации периодически пишут в своих статьях, что меня вот-вот заключат под стражу, что мне грозит какая-то опасность. Это происходит еженедельно, и при необходимости подборку статей можем подготовить. Я за тот период несколько раз выезжал за границу и в том числе делал это последний раз в январе, когда с семьей и сыновьями выезжали в Финляндию. У меня никогда не было и в мыслях не возвращаться в свою родную страну, - отметил Дмитрий Лобанов. - От следствия скрываться не собираюсь, считаю, что мы сможем доказать и объяснить, что те свидетели чуточку лукавят. Потому что, когда совершалась эта сделка, я уже не работал в органах местного самоуправления. Депутат - это неоплачиваемая работа, она больше общественная».

«Я прошу отказать в ходатайстве следствия», - добавил Лобанов.

Сразу после этого адвокаты подозреваемого: Станислав Зайцев, Тамаз Барбакадзе и Дмитрий Хорешко обратились к председательствующему судье с просьбой об отложении процесса на 48 часов в связи с необходимостью предоставлением дополнительных доказательств, связанных с состоянием здоровья Лобанова.

В свою очередь следователь по особо важным делам регионального СКР Ангелина Подпалова и заместитель начальника отдела по противодействию коррупции прокуратуры Саратовской области Юрий Чайковский выступили против ходатайства.

В итоге судья Анатолий Рыблов удалился для принятия решения по существу.

Из управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста (управление "М") ФСБ России уволен полковник Сергей Грибанов, курировавший работу антикорупционного управления МВД, управления собственной безопасности и управлений МВД на транспорте в федеральных округах, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники в ФСБ.

По данным газеты, его уволили по результатам оперативной проверки, проведенной этой зимой управлением собственной безопасности ФСБ после публикаций о связях Грибанова с арестованным бывшим начальником несуществующего уже управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрием Захарченко.

Имеются в виду публикации "Новой газеты" "Он был тенью" от 26 сентября 2016 года и "Общак превратился в вещдок" от 31 октября 2016 года. В первой говорилось, что содействие в переезде Захарченко из Ростова в Москву оказывал сотрудник управления "М" ФСБ Дмитрий Сенин, который затем стал его "крестным отцом". Потом Сенин и Захарченко стали шуринами.

"Помимо Захара (Захарченко), костяк группы Сенина составили куратор ГУЭБиПК в управлении "М" Евгений Лобанов, а также Сергей Грибанов, отвечавший за взаимодействие с УСБ ФСБ и ГУСБ МВД. От этой группы зависело все: ​и кадровая политика МВД, и вопрос реализации оперативных мероприятий в отношении отдельных сотрудников министерства. Что характерно, все пятеро - ​из Ростова. Принцип землячества еще никто не отменял", - говорилось в публикации.

Во второй статье рассказывалось, что в 2013 году Дмитрий Сенин и его младший коллега Сергей Грибанов подрались в ресторане "Порто Мальтезе" на Ленинградском проспекте с владельцем транспортной компании и криминальным авторитетом, по мнению источника газеты в ФСБ, якобы на почве коммерческого конфликта. Было возбуждено уголовное дело, и оппоненты Грибанова и Сенина понесли серьезное наказание.

В ней описывалось также, как Грибанов и Сенин проводили оперативную разработку подчиненных УТ МВД по Центральному федеральному округу и добились ареста начальника ОРЧ Витницкого, для чего была организована провокация. Грибанов получил государственную защиту - ​на тот момент его охраняли сотрудники 6-й службы УСБ ФСБ.

Спустя год после того, как Сергей Грибанов организовал себе государственную защиту, в отношении него и Дмитрия Сенина была проведена служебная проверка, инициатором которой стал новый начальник управления "М" ФСБ Алексей Дорофеев.

Полковник Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении от неустановленного лица взятки в размере 7 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков в квартире сестры Захарченко в элитном жилом комплексе "Доминион" на Ломоносовском проспекте правоохранительные органы обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. Захарченко отрицает свою причастность к этим деньгам.

Сам он заявлял , что считает свое дело заказным. В январе 2017 года управление "Т", которым он руководил, ликвидировали и создали вместо него управление "Р" с четырьмя отделами, которые занимаются борьбой с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.

Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:

Можно искать по нескольким полям одновременно:

По умолчанию используется оператор AND .
Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:

исследование разработка

Оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:

исследование OR разработка

Оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:

исследование NOT разработка

При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":

$ исследование $ развития

Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:

исследование*

Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:

" исследование и разработка"

Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "# " перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

# исследование

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:

Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~ " в конце слова из фразы. Например:

бром~

При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:

бром~1

По умолчанию допускается 2 правки.

Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~ " в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:

" исследование разработка"~2

Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^ " в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":

исследование^4 разработка

По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.

Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO .
Будет произведена лексикографическая сортировка.

Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.

Глава ФТС Андрей Бельянинов в результате скандала распоряжением Дмитрия Медведева был отправлен в отставку - его сменит полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Какая информация привела ФСБ к руководству таможни, кто и какие показания дал на Андрея Бельянинова, какие новые схемы контрабанды были выявлены в ходе обысков - в расследовании «Новой газеты».

Не успел отгреметь скандал с арестами высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, как в силовом блоке страны произошли новые потрясения: сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ пришли с обысками к главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову. К нему, а также к двум его заместителям — Руслану Давыдову и Андрею Струкову — и приближенному к ФТС бизнесмену Сергею Лобанову, оперативники наведались в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции.

Операция, подготовленная, по нашим данным, всего за одну ночь до начала обысков, завершилась в лучших традициях документальных фильмов времен 90-х: с видеокадрами роскошного генеральского дворца, с фотографиями разложенной на столе наличности, с покинувшим страну «бизнесменом-кошельком» (которому предстоит решить, возвращаться на родину или ожидать объявления в международный розыск). Ничего не меняется, кроме реквизита: вместо коробок из-под Xerox, набитых деньгами, появляются коробки из-под обуви.

В этом расследовании

• Все началось с коньяка
• Courvoisier под видом герметика
• «Экспресс-контрабанда»
• Молдавский след

14 июля Андрей Бельянинов отпраздновал свое 59-летие. На праздничный ужин в ресторане «Бакинский дворик» на Русаковской улице были приглашены самые близкие люди: родственники, коллеги, однокурсники. Весь вечер гости поднимали бокалы за здоровье именинника, вспоминали его несостоявшуюся карьеру актера (в детстве Бельянинов снялся в фильме «Дети Дон Кихота»), делились веселыми историями.

Андрей Бельянинов, рассказывают его знакомые, нетипичный для современной России чиновник: очень открытый, саркастичный. Многие знакомые называют Бельянинова едва ли не самым искренним человеком в федеральных органах исполнительной власти.

«Он и в юности такой был — балагур, повеса. Иногда кажется, что перед тобой взрослый ребенок — наивный, иногда с какими-то совершенно подростковыми затеями. Однажды прогуливались по улице, так он увидел группу каких-то буянов и предложил с ними подраться. «Ты берешь на себя тех, я вот этих!» — говорит. Ему объясняют: «Андрей, успокойся. Ты-то здоровый, а мы — нет. А если победим, что будут чувствовать сотрудники полиции, проверяя твои документы в отделении?» Слава богу, отговорили», — со смехом вспоминает знакомый с Бельяниновым предприниматель.

«Он сам за рулем любит ездить. На лобовом стекле висит вкладыш «без права досмотра» — и достаточно, чтобы не беспокоили. Себя, конечно, любит, но удовольствия от холуйского отношения к себе точно не испытывает»

Другой знакомый, федеральный чиновник, тоже отмечает легкое, порой переходящее в легкомысленное, отношение Бельянинова к жизни: «Человек, занимающий пост руководителя ведомства, которое отвечает за 55% доходной части бюджета, вроде бы должен быть другим — постоянно в напряжении, как солдат на плацу. А Юрьич, наоборот, спокоен, раскован».

Еще один товарищ Бельянинова рассказывает, как тот всячески избегает положенную ему личную охрану: «Он сам за рулем любит ездить. На лобовом стекле висит вкладыш «без права досмотра» — и достаточно, чтобы не беспокоили. Себя, конечно, любит, но удовольствия от холуйского отношения к себе точно не испытывает».

Депутат Госдумы, знакомый с Бельяниновым «на дистанции», видит в нем совершенно другие качества — излишнюю эмоциональность, порой переходящую в хамство, полное неуважение к другим, в том числе к коллегам по силовому блоку.

«Как-то сотрудники Следственного комитета провели обыски в кабинетах рядовых работников ФТС. На следующий день Андрей Юрьевич приехал к Бастрыкину — и буквально с порога: «Ты, Александр Иванович, куда лезешь? У меня спецслужба своя! У тебя есть что предъявить, так предъявляй, но не мешай нам работать», — вспоминает депутат. То же самое, по словам собеседника, Бельянинов позволял себе и в отношении без пяти минут бывшего начальника Управления «К» СЭБ ФСБ Виктора Воронина, чьи подчиненные неоднократно конфликтовали с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ФТС. «Вместе с тем, когда у Воронина начались проблемы, Бельянинов сказал: «Это мой друг. Мы ссоримся, но я его поддерживаю». Это было неожиданно», — добавляет депутат.

…«Желаю тебе, Андрей Юрьевич, сибирского здоровья, кавказского долголетия и питерского счастья», — поднял тост за именинника кто-то из гостей под всеобщий хохот.

Питерского счастья не случилось: спустя две недели в кабинетах главы ФТС, а также двух его заместителей — Руслана Давыдова (курирует правоохранительный блок в службе) и Андрея Струкова (зампред ФТС, курирует СЗТУ) — Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ провело обыски в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением (ГСУ) СКР весной этого года по факту контрабанды алкогольной продукции (ст. 200.2 УК РФ). Произведя выемку документов на рабочих местах таможенного начальства, оперативники ФСБ направились в два загородных поместья Андрея Бельянинова, расположенных в деревне Конаково Тверской области и деревне Бачурино в Новой Москве.

В последнем помимо традиционных для российских госслужащих высшего звена роскошных интерьеров оперативно-следственная группа обнаружила крупную сумму денег: в общей сумме по курсу на сегодняшний день — 66 млн рублей. Позже Андрей Бельянинов, собственноручно в домашнем спортивном костюме достававший с антресоли коробки из-под обуви, забитые наличностью, объяснит, что эти деньги — «семейные накопления».

Андрей Бельянинов — о рецепте служебного «долголетия» (10 лет на посту главы ФТС): «Я как тот гаишник, который не поднимает жезл, — никому не мешаю нарушать. Если бы мешал, работал бы я так долго?»

После производства необходимых следственных действий по адресам проживания Бельянинов в сопровождении сотрудников УСБ ФСБ был доставлен на допрос в СКР, в Технический переулок, куда он в свое время приезжал ругаться с Бастрыкиным.

Отпустили главу ФТС, по словам его знакомых, за полночь — в статусе свидетеля.

Уголовное дело по факту контрабанды алкогольной продукции было возбуждено 29 марта 2016 года. Поводом послужили материалы сотрудников УСБ ФСБ, выявивших в Усть-Лужском порту Санкт-Петербурга незаконный ввоз из порта Гамбурга партии элитного коньяка Courvoisier 1912 года под видом строительного герметика. Впоследствии этот коньяк должен был пополнить барную карту принадлежащего известному питерскому бизнесмену Михальченко (ныне — под арестом) ресторана Buddha-Bar.

Понесенный российским бюджетом ущерб от представления фиктивной таможенной декларации, позволившей злоумышленникам занизить размер таможенных пошлин, как подсчитает следствие, едва ли превысил 1,8 млн рублей. Но несмотря на незначительную сумму ущерба, в начале апреля оперативники УСБ ФСБ задержали по подозрению в контрабанде алкогольной продукции четырех человек: заместителя генерального директора ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского, гендиректора ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илью Пичко, начальника службы безопасности холдинговой компании «Форум» Бориса Коревского и — со второго раза — владельца последней, влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.

Все четверо были помещены в СИЗО «Лефортово». По словам сотрудника ФСБ, знакомого с деталями этого уголовного дела, оперативники УСБ еще с 2015 года разрабатывали Михальченко (25 сентября Мосгорсуд санкционировал прослушку телефонов бизнесмена), но только в случае с коньяком Courvoisier получили «неопровержимые доказательства его участия в контрабанде».

«Ущерб может показаться небольшим, но главное — задокументированный факт участия в этих процессах. Там, где коньяк, там же и большие партии одежды и электроники. Это еще предстоит проверить. А по «алкоголю» следствие закрепилось хорошей доказательной базой — есть хорошие результаты прослушек. Были и негласные аудиозаписи объекта — для понимания его планов», — рассказывает сотрудник ФСБ.

Охота за Дмитрием Михальченко была неслучайна — этот бизнесмен, контролировавший львиную долю потоков импорта через СЗТУ (Северо-Западное таможенное управление), считался человеком из ближнего окружения бывшего главы ФСО Евгения Мурова, покинувшего пост в конце мая этого года. Муров, в свою очередь, подчеркивают несколько не связанных друг с другом источников в правоохранительных органах, поддерживал товарищеские отношения с уже упомянутым генералом ФСБ Ворониным, бывшим зампредседателя СКР Василием Пискаревым (в начале мая указом президента его полномочия были прекращены) и, наконец, пока еще действующим главой ФТС Андреем Бельяниновым.

…Контрабанда коньяка Courvoisier, со слов сотрудника ФСБ, была совершена следующим образом: в начале весны Дмитрий Михальченко якобы поручил своему подчиненному Борису Коревскому подыскать компанию, которая завезет для нужд его ресторана алкоголь с минимальными денежными издержками на границе.

Коревский будто бы обратился с этим предложением к совладельцу ULS-Global Игорю Хавронову, но тот ответил отказом — их группа осуществляет ввоз дорогой одежды, но не алкоголя. (ULS-Global — сеть предприятий с автопарком в количестве 350 грузовых автомобилей, авиапарком из 8 грузовых бортов марки Аэробус А300-В4 и А310-300F и собственным паромом Ferry 1.)

В прошлом месяце «Новая газета» писала об этой структуре и ее взаимоотношениях с другими участниками рынка перевозок (см. №65 от 20 июня 2016 года — «Звезды контрабанды» ). Тогда, напомню, мы привели выдержки из поступивших к нам писем от автоперевозчика Дмитрия Зарубина, находящегося в СИЗО «Матросская Тишина» по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) и создании ОПС (ст. 210 УК РФ).

Зарубин, в частности, отмечал, что на рынке товарной контрабанды в зоне СЗТУ якобы действовали несколько групп влияния — помимо ULS-Global это будто бы были: Дмитрий Михальченко, чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян и ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад».

Представитель последнего, бизнесмен Анатолий Киндзерский, в результате, по словам оперативников, и взялся за перевозку коньяка для Дмитрия Михальченко.

Сотрудник ФСБ, знакомый с деталями уголовного дела, отмечает: Киндзерский и Дмитрий Михальченко якобы были двумя самостоятельными игроками на рынке «товарной контрабанды», хотя оба и обладали статусом «неприкасаемых» (так в своих письмах их называл Дмитрий Зарубин).

Киндзерский, как и Михальченко, имел мощную поддержку в лице руководства ФТС. «В сентябре 2015 года трое оперативников ГУБК ФТС — Дергачев, Муравьев и Старостин — начали разработку Киндзерского по нескольким перевозкам на Балтийской таможне. После того как об этом было доложено руководству, разработку свернули, а оперов в течение одного дня уволили», — приводит пример оперативник ФСБ.

По его словам, Киндзерский на тот момент обладал не только полезными деловыми связями, но и родственными — его родной дядя будто бы работал советником у президента «Роснефти» Игоря Сечина и даже обращался к тому за помощью, когда племянника задержали. Но Сечин проявил принципиальность: сразу после возбуждения уголовного дела дядю из «Роснефти» уволили, заключает работник ФСБ.

В начале лета Анатолий Киндзерский заключил со следствием досудебное соглашение. Он стал первым и пока единственным обвиняемым по делу, согласившимся сотрудничать (Дмитрий Михальченко и вовсе не дает никаких показаний). По данным наших источников в ФСБ, именно благодаря показаниям Киндзерского оперативно-следственная группа получила основания для производства недавних обысков в ФТС.

«Киндзерский показал не только обстоятельства ввоза коньяка для Михальченко, но и согласился изобличить людей, покровительствовавших ему», — говорит сотрудник ФСБ. Что из сказанного замдиректора «Контрейла» могло поставить под удар целого главу спецслужбы?

В соответствии с показаниями Анатолия Киндзерского, на которые ссылается сотрудник ФСБ, «Контрейл» смог заручиться поддержкой руководства ФТС благодаря учредителю ООО «Транслоджистик» Сергею Баусову: «Баусов — человек из близкого окружения Андрея Бельянинова. Его даже устроили в Союз ветеранов таможенной службы, хотя он никогда не служил в ФТС. Все для того, чтобы его контакты с руководством ФТС не вызывали подозрений. Баусов выполнял функции «офицера по связи» между Киндзерским и главой ФТС, за что исправно получал зарплату».

Баусов, по словам собеседника, в ходе допроса в ГСУ СКР во вторник вечером рассказал о том, как и в каких целях познакомил Киндзерского с Бельяниновым.

Еще один «эмиссар» главы ФТС, с которым Анатолию Киндзерскому, согласно показаниям, приходилось общаться, — бизнесмен Сергей Лобанов.

Лобанова, по словам сотрудника ФСБ, можно считать самым близким человеком к Андрею Бельянинову: «В своих показаниях Киндзерский признался, что Лобанов ему был представлен якобы как человек, ответственный за деликатную работу — обеспечение схем ввоза и вывоза товара и проведение взаиморасчетов».

В отличие от Сергея Баусова, застать дома или на работе Сергея Лобанова оперативникам не удалось — во вторник утром он должен был вернуться в Москву из Литвы, однако почему-то задержался.

Сергею Лобанову всего 33 года, однако его можно считать полностью состоявшимся бизнесменом: он руководит крупной страховой компанией, а также владеет долями в коммерческих банках в России и Молдове.

Своим триумфальным восхождением Лобанов, по мнению знакомого с ним предпринимателя, должен быть обязан отцу — бывшему сотруднику КГБ СССР, служившему вместе с будущим главой ФТС в одной резидентуре в ГДР.

В конце 2011 года Сергей Лобанов впервые появился в числе учредителей страховой компании «АрсеналЪ», которая спустя два года стала официальным страховщиком грузоперевозчиков от ФТС. Произошло это после того, как Андрей Бельянинов своим приказом отменил действие так называемых книжек МДП (ранее именно их использовали грузоперевозчики), а вместо них ввел обязательные страховые сертификаты, которые начал реализовывать «АрсеналЪ».

По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Горовцова, одного из самых последовательных и жестких критиков Андрея Бельянинова, «одним приказом был произведен перехват целого сегмента рынка автоперевозок». «Я неоднократно обращал на этот вопиющий факт внимание правоохранительных и контрольных органов: ФСБ, СКР, ФАС… Последний раз, в апреле этого года, на приеме у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина я в очередной раз акцентировал внимание на том, что связанные с ФТС люди неосновательно обогащаются. Куда уходят эти деньги? В какие банки? Надеюсь, следствие ответит на эти вопросы», — говорит Горовцов.

Впрочем, интересы Сергея Лобанова не ограничиваются страхованием грузоперевозчиков, как отметил официальный представитель СКР Владимир Маркин, молодому бизнесмену «принадлежит не менее 15 компаний». Но самые главные активы предпринимателя — пакеты акций в российском Нефтепромбанке и молдавском банке Victoria.

40% акций в Victoria структуры, связанные с Лобановым, приобрели у компаний молдавского банкира Вячеслава Платона. Посредничал в сделке, по словам знакомого с Лобановым предпринимателя, другой молдавский бизнесмен — Илан Шор, крупнейший владелец сети магазинов Duty Free в своей стране.

И Платон, и Шор сегодня находятся под следствием в СИЗО Кишинева — обоих подозревают в экономических преступлениях.

«С Платоном у Сергея была только одна сделка, а вот Шора можно считать его полноправным бизнес-партнером в Молдавии», — говорит знакомый Лобанова.

Шор и Лобанов, надо сказать, могли стать партнерами и в России — в прошлом году они хотели взять в аренду земельные участки, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска, для строительства на них 45 магазинов Duty Free. С идеей о выделении этих участков и их передаче коммерческим компаниям выступал Андрей Бельянинов, однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла.

Знаком Илан Шор будто бы и с самим Бельяниновым, рассказывает знакомый последнего. По его словам, их в свое время познакомил якобы Кожин (бывший глава Управделами президента. — А.С. ). Шор обеспечивал централизацию поставок молдавской плодоовощной продукции по каналам Лобанова».

«Шор — ключ к деньгам Лобанова, находящимся в Молдавии, — дополняет сотрудник ФСБ, но предлагает не торопиться с их поисками: — Сейчас важно понять, какие механизмы позволяют недобросовестным перевозчикам обманывать российский бюджет».

По его словам, помимо известных схем по незаконному декларированию товаров (когда под видом товара с низкой таможенной пошлиной провозится товар с высокой) в последнее время очень популярным направлением стала так называемая «экспресс-доставка», внедренная приказом Андрея Бельянинова в ноябре 2014 года.

Суть ее такова: отдельные компании были наделены ФТС исключительными правами на беспошлинный ввоз товаров народного потребления, заказываемых гражданами России в иностранных интернет-магазинах. Таможенные декларации в случае такого импорта не заполняются, а единственный документ, предоставляемый в таможенный орган — реестр заказчиков товара.

По данным источников из ФСБ, после внедрения этого новшества часть контрабандных потоков переместилась как раз в «экспресс-доставку»: «Допустим, есть компания, получившая от ФТС право на беспошлинный ввоз товаров. Вы заключаете договор с условным итальянским экспедитором, который имеет договор (а может, и нет) с каким-то итальянским интернет-магазином. Байер (покупатель. — А.С. ) бутика закупает коммерческую партию одежды весом 5 тысяч кг для российского магазина, однако формальным получателем этой одежды в Шереметьево указывается компания, получившая полномочия от ФТС. Здесь даже не приходится рисковать, занимаясь недостоверным декларированием, — просто в таможенный орган передается реестр заказчиков (это таблица, в которой могут быть указаны случайные ФИО, без паспортных данных, без подписей, из расчета 20-30 кг одежды на одного человека) и так растаможивается товар».

По словам собеседника, стоимость услуг «экспресс-доставки» партии товара весом в 5 тысяч кг составляет 90 тысяч евро. «И эти деньги может получать только тот, кого руководство ФТС наделило правом на такую перевозку», — говорит он.

Эта тема может быть поднята и в рамках текущего дела о контрабанде алкогольной продукции, говорит сотрудник ФСБ, поскольку в офисе страховой компании «АрсеналЪ» Сергея Лобанова оперативниками УСБ был изъят «неофициальный отчет» одного из таких перевозчиков — ООО «Тамарикс Лоджистикс» (2 июня 2015 года Бельянинов включил эту компанию в число других организаций, имеющих право заниматься «экспресс-доставкой»)

Сразу после произведения в ФТС в СМИ появились сообщения о грядущей отставке главы ведомства Андрея Бельянинова. Вскоре глава правового управления ФТС Лариса Черкесова эту информацию опровергла. По нашим данным, сам высокопоставленный таможенник в отставку уходить не собирался — его не смущали ни подозрения (пускай даже не вылившиеся в соответствующие следственные постановления) об участии руководства ФТС в контрабанде, ни вызывающие фотографии миллионов «семейных накоплений», спрятанных в коробках из-под обуви. Однако утром 28 июля Дмитрий Медведев своим распоряжением отправил Бельянинова в отставку, назначив на пост главы ФТС полпреда президента в СЗФО Владимира Булавина.

По словам знакомого нам федерального чиновника, однажды на межведомственном совещании, где присутствовали генералы из Управления «К» ФСБ, Следственного комитета и Генпрокуратуры, Андрей Бельянинов, отвечая на саркастическую реплику коллеги о рецепте «долголетия» (он возглавляет ФТС более 10 лет), якобы развел руками: «Я как тот гаишник, который не поднимает жезл, — никому не мешаю нарушать. Если бы мешал, работал бы я так долго?»

Кажется, генерал от таможни не обратил внимания, что многие из тех, кому он «не мешал», сами лишились своих постов или отправились в следственные изоляторы.

Полковник ФСБ РФ Дмитрий Сенин решил не дожидаться встречи с родствеником за решеткой.

Высокопоставленный сотрудник организационно-инспекторского управления ФСБ полковник Дмитрий Сенин объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве. Сенин приходится родственником бывшему заместителю начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, получившему широкую известность после обнаружения в его квартире в ходе обыска 8,5 млрд руб в российской и иностранных валютах.

По данным нашего источника в ФСБ, уголовное дело по факту дезертирства (ч. 1 ст. 338 УК РФ, санкция по данному составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет) было возбуждено после неудачных попыток разыскать самовольно покинувшего службу Сенина.

«В конце апреля, уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся. Проверкой УСБ ФСБ (Управление собственной безопасности — А. С.) был установлен факт дезертирства, возбуждено уголовное дело. Предположительно, он покинул Россию по подложным документам», — говорит собеседник.

Мотивы преступления Дмитрия Сенина, по словам источника, «в полном объеме еще не установлены, но нет сомнений, что побег связан с расследованием дела родственника (Сенин и Захарченко женаты на сестрах друг друга и являются шуринами — А. С.)».

Напомним, что полковнику МВД Дмитрию Захарченко инкриминируется несколько эпизодов получения особо крупных взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование в отправлении правосудия (ст. 294 УК РФ).

После ареста полицейского «Новая газета» писала о связях полковника-«миллиардера» с бывшими и действующими офицерами ФСБ (см. статьи «Он был тенью», «Общак превратился в вещдок»), которые могли обеспечивать высокое покровительство Захарченко.

Как тогда поясняли наши источники, в 2006 году именно по протекции Дмитрия Сенина (в то время — сотрудника Управления «М» ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны), Захарченко был переведен из ростовского управления налоговой полиции на должность заместителя начальника 5-й ОРБ ДЭБ МВД (курировало федеральные строительные проекты и жилищно-коммунальный комплекс).

«Сам Сенин перебрался в Москву по протекции [бывшего] главного куратора МВД Александра Филина. Помимо Захара (так многие сослуживцы называют Захарченко. — ​А. С.) костяк группы Сенина составили куратор ГУЭБиПК в Управлении «М» Евгений Лобанов и Сергей Грибанов, отвечавший за взаимодействие с УСБ ФСБ и ГУСБ МВД. От этой группы зависело всё: ​и кадровая политика МВД, и вопрос реализации оперативных мероприятий в отношении отдельных сотрудников министерства. Что характерно, все пятеро — ​из Ростова. Принцип землячества еще никто не отменял», — рассказывал один из сотрудников ФСБ.

В период службы в МВД Захарченко неоднократно переводился в другие подразделения экономической безопасности, а с образованием в 2011 году ГУЭБиПК МВД трижды менял профиль: сначала боролся с преступностью в сферах сельского хозяйства, затем — машиностроения и металлургии, наконец с 2014-го — топливно-энергетического комплекса. Знакомые с Сениным и Захарченко сотрудники ФСБ поясняли, что за каждым служебным перемещением полицейского «следовали точечные проверки отдельных субъектов курируемой им отрасли», а сам Захарченко «перед проверяемыми бизнесменами выступал лицом ростовского клана чекистов».

О том, что Захарченко получал от бизнесменов денежные средства за покровительство, «Новой газете» прошлой осенью говорил и банкир Герман Горбунцов:

«Ему платили 150 тысяч евро в месяц, это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД… Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами».

Горбунцов также высказывал мнение, что найденные у Захарченко деньги были его долей за обеспечение крыши подрядчикам РЖД: «По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам».

В конце апреля этого года агентство «Росбалт» со ссылкой на собственные источники сообщило, что найденная у Захарченко валюта была заказана в иностранных банках подрядчиками РЖД. Установить связь удалось благодаря данным Федеральной резервной системы США, в чьи пакеты с кодами и печатями были упакованы обнаруженные в квартире миллиарды.

Впрочем, сам Захарченко, как рассказали наши источники в ФСБ, до сих пор не признает свою вину, «не называя источники происхождения найденных денег, не объясняя свои отношения с подрядчиками РЖД и не раскрывая лиц, оказывавших ему покровительство в инкриминируемых служебных преступлениях».